兴业银行汕头分行开展2021年一季度反洗钱工作培训

    为增强全员反洗钱意识，提升员工反洗钱履职能力，3月29日，兴业银行汕头分行开展2021年一季度反洗钱工作培训，该行分管反洗钱工作行领导、各部门负责人及全行40余名业务人员参加本次培训。

    本次反洗钱培训由该行运营、零售、企金以及风险管理条线共同开展，就当前反洗钱监管动态、上级行反洗钱工作关注重点进行解读，针对反洗钱工作中常见的问题进行剖析。同时，培训通过规章制度解读和案例分析等方式，带领参训人员对于高风险客户管控、客户身份识别、尽职调查工作要求、企业网银反洗钱管理等内容进行学习。本次培训内容贴近工作实际，实操性强，进一步提升了员工的反洗钱操作水平。

    本次培训还对该行今年以来的反洗钱工作开展情况进行总结，指出问题和不足，明确下阶段工作重点和改进计划，要求各部门认清当前反洗钱工作形势，以积极认真的态度对待反洗钱工作，履行反洗钱义务，在工作中不断完善、查漏补缺，继续提升全行的反洗钱工作水平。

    通过培训，全体参训人员对当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识，反洗钱意识得到提升，对反洗钱工作技能有了更深入的了解和掌握，同时明确了各部门业务人员的反洗钱工作职责和要求以及操作流程，为该行进一步做好反洗钱工作打下坚实基础。