兴业银行汕头分行开展反洗钱反恐怖融资培训工作

    为贯彻落实中国人民银行反洗钱工作要求，进一步提升反洗钱工作质效，履行反洗钱义务，夯实反洗钱基础管理，近日，兴业银行汕头分行组织全行员工开展反洗和反恐怖融资培训工作，有针对性地学习反洗钱制度和监管规定，准确把握和全面理解反洗钱制度要求和操作流程，认真履行反洗钱义务，为预防洗钱和恐怖融资犯罪筑牢第一道防线，切实维护社会金融安全稳定。

    会上，该行向全体员工传达了当前反洗钱反恐怖融资工作的具体要求：一是强化客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存和大额可疑交易侦测工作在反洗钱工作中的基础作用；二是规范反洗钱工作流程，防范洗钱风险。遵守客户身份识别制度，严格把好准入关；三是加强客户信息的维护，对客户信息不全、过期、失效、重大信息变更等情况，要求客户及时补留，更正相关信息，确保客户信息资料的真实性、完整性和有效性。严格洗钱风险等级评定，加强对大额交易和可疑交易的检测与报告，加强预警报告处理；四是明确反洗钱反恐怖融资工作的系统性，各部门应加强协作，统筹联动，避免形成数据孤岛，实现全流程控制，切实提高反洗钱工作的针对性和有效性。

    本次反洗钱反恐怖融资培训使全行员工更深刻地了解反洗钱当前工作形势和工作要求，增强了全员反洗钱工作意识。下一步，兴业银行汕头分行将严格落实反洗钱各项法规和政策要求，积极履行反洗钱工作职责，切实提高反洗钱工作的有效性和科学性，扎实做好反洗钱和反恐怖融资工作。