兴业银行汕头潮阳支行开展“守住钱袋子，建功新时代”反诈专题培训

    为提升一线人员识诈辨诈能力，加强账户开户源头管控，落实个人账户分类分级管理体系，强化银警协作机制。兴业银行汕头潮阳支行邀请汕头市潮阳区反诈中心于2022年7月21日晚为该行一线员工开展“守住钱袋子，建功新时代”反诈专题培训。

    本次培训覆盖防范电信诈骗相关知识、“断卡”行动及五大反诈利器等内容。兴业银行汕头分行分管行领导、部门负责人、一线柜面人员及各经营团队营销人员均参加了本次培训，累计参训35人。

    目前，由于电信网络诈骗犯罪成本低、收益高、易复制、追查难等特点，吸引大量人员参与其中，该行账户涉诈数量在严格管控下仍然无法得到有效控制。本次培训活动中，通过汕头市潮阳区反诈中心工作人员对公安机关关于电信网络诈骗侦查方式及案件定性进行深刻讲解，参训人员对目前电信诈骗形势有了更深层次的了解，包括目前常见的9种电信诈骗类型以及防范电信网络诈骗的“五个五”，为该行工作人员的电信网络诈骗防范以及反洗钱工作提供了扎实的业务基础。

    培训现场，双方对涉及“断卡”行动中银警协作机制进行深入交流，加深了银警双方对业务系统及业务流程上的认识，减少了双方在涉赌涉诈相关工作中的信息不对称。

    接下来，兴业银行汕头潮阳支行将不断丰富培训方式，提高一线工作人员的识诈辨诈能力，强化银警协作机制，压降存量及增量账户涉案数量，全面落实打击防范电信网络诈骗的金融监管主体责任，维护广大消费者的合法权益。

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